Політика AML/KYC казино Dragon Gold

Інтернет-казино Dragon Gold суворо дотримується принципів протидії відмиванню грошей (AML — Anti-Money Laundering) та політики «Знай свого клієнта» (KYC — Know Your Customer). Наша місія — забезпечити чесне та безпечне ігрове середовище для всіх користувачів, запобігаючи фінансовим злочинам, пов’язаним з використанням азартних ігор.

Що таке AML та KYC і чому це важливо

Політика AML спрямована на виявлення та запобігання спробам використання платформи Dragon Gold для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Водночас процедура KYC дозволяє нам ідентифікувати особу кожного гравця, щоб унеможливити шахрайство, фінансування тероризму та інші незаконні дії.

Впровадження цих заходів є не лише стандартом відповідальної діяльності, а й юридичною вимогою згідно з українським законодавством та міжнародними нормами. Ми віримо, що чесна і прозора гра — це основа довіри між оператором та користувачем.

Процедури верифікації гравців

Dragon Gold зобов’язаний проводити перевірку особистості гравців, особливо під час:

  • реєстрації нового акаунта;
  • першого виведення коштів;
  • внесення великих депозитів або частого поповнення балансу;
  • виявлення підозрілої активності на рахунку.

Під час проходження KYC-гравець може бути запрошений надати копії офіційних документів, таких як паспорт, посвідчення водія, довідка про місце проживання або банківські виписки. Вся надана інформація обробляється конфіденційно відповідно до політики захисту персональних даних.

Заходи протидії фінансовим злочинам

Dragon Gold впроваджує комплексні системи моніторингу транзакцій, щоб виявляти та блокувати підозрілі фінансові операції. Ми співпрацюємо з фінансовими установами та державними органами, зокрема з регулятором азартних ігор в Україні, для забезпечення максимальної прозорості фінансових потоків.

Ми залишаємо за собою право призупинити обслуговування акаунта або заморозити рахунок до завершення перевірки у разі підозри на порушення AML/KYC політики.

Відповідальність гравця

Кожен користувач Dragon Gold погоджується дотримуватися правил AML/KYC при реєстрації. Ненадання запитаної інформації або подання неправдивих даних може призвести до блокування акаунта та передачі інформації компетентним органам.

Ми закликаємо наших гравців бути чесними, відповідальними та прозорими у своїх діях, адже це сприяє формуванню безпечної гральної екосистеми в Україні.